Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS

Деньги     

Четверг, 20.06.2019, 10:17
Главная » Статьи » Статьи

Отмывание денег
Отмывание денег - это хороший способ «легализации» денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, путем пропускания их через легальные каналы. Многие наркоторговцы, продажные политики и коррупционеры отмывают деньги, чтобы скрыть свою незаконную деятельность и отвлечь от себя внимание. Отмывать деньги совсем не сложно, и сейчас вы в этом убедитесь.
 Положите деньги в надежный банк, но имейте в виду, что суммы вкладов не должны быть слишком большими, чтобы не вызвать подозрений. Государственные нормативные акты и нормативные акты Центрального банка требуют документального подтверждения происхождения денег для крупных вкладов и необычного характера деятельности.
 Создайте несколько счетов под разными именами в разных странах, чтобы организовать несколько денежных потоков.
 Начните переводить деньги через различные счета посредством безналичных переводов, межбанковских переводов, возвратов и вкладов, чтобы смешать их с законными источниками доходов.
 Тратьте деньги на дорогие товары: автомобили, ювелирные изделия, недвижимость, чтобы еще больше усложнить отслеживание происхождения грязных денег.
 Верните деньги в основной денежный поток путем «инвестирования» в компанию в счет незаконных доходов. Можно также учредить некоммерческую организацию или продать ранее приобретенные товары вдвое дороже. К тому времени деньги пройдут через столько рук, что отследить их происхождение практически невозможно.
Категория: Статьи | Добавил: Organizm (20.10.2015)
Просмотров: 638 | Комментарии: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: